Head of Compliance. Руководитель по комплаенсу (соблюдению нормативных требований).
Отвечает за обеспечение соответствия деятельности компании законам, правилам и внутренним политикам, управление рисками, связанными с регуляторными требованиями, и предотвращение нарушений.
План обучения:
Модуль 1: Введение в роль Head of Compliance
Обязанности и описание роли Head of Compliance в бизнесе. Обеспечение соблюдения законодательства. Управление внутренними политиками. Предотвращение рисков.
Модуль 2: Основы регуляторного регулирования
Изучение ключевых нормативных актов в iGaming-индустрии. Различия в юрисдикциях.
Модуль 3: Лицензирование и соблюдение условий лицензии
Работа с регуляторами. Контроль за выполнением требований лицензий.
Модуль 4: Антиотмывочные меры (AML)
Разработка и внедрение систем противодействия отмыванию денег. Контроль за транзакциями.
Модуль 5: Кибербезопасность и защита данных
Обеспечение соответствия законам о защите данных, таким как GDPR. Управление политиками безопасности информации.
Модуль 6: Этические стандарты и корпоративная культура
Формирование политики этики и интеграции в бизнес-процессы. Контроль соблюдения стандартов.
Модуль 7: Аудит и внутренний контроль
Проведение регулярных аудитов для оценки уровня соответствия. Создание системы внутреннего контроля.
Модуль 8: Риск-менеджмент
Идентификация и управление правовыми и регуляторными рисками. Разработка стратегий по снижению рисков.
Модуль 9: Обучение и поддержка сотрудников
Организация тренингов для повышения осведомленности о нормативных требованиях. Разработка программ по compliance.
Модуль 10: Работа с международными юрисдикциями
Адаптация бизнеса к требованиям разных стран. Ведение документации для глобальной экспансии.
Остались вопросы?
Пожалуйста, опишите свой случай, чтобы получить наиболее точную консультацию
Контакты
Присоединяйтесь к нам
Студент
Начните свой путь в мире гемблинга
Преподаватель
Делитесь своими знаниями
Отзывы проверенных выпускников
Опубликованных отзывов пока нет.